長沙銀行2017年年度股東大會于2018年4月26日在長沙銀行總行1908多功能會議室召開。本次會議由董事會召集，朱玉國董事長主持。會議的召開符合《公司法》和本行《章程》的規(guī)定。湖南啟元律師事務(wù)所對本次大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證。

本次會議實(shí)到股東 32 人，代表股權(quán)數(shù) 2,922,177,310 股，占本行股份總額的 94.89 %，會議符合法定程序，真實(shí)、合法、有效?，F(xiàn)將決議事項(xiàng)列明如下：

一、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司2017年經(jīng)營、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況及2018年經(jīng)營、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃》。

二、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司2017年資產(chǎn)投資計(jì)劃執(zhí)行情況及2018年資產(chǎn)投資計(jì)劃》，股東大會同意授權(quán)董事會在已審議通過的2018年資產(chǎn)投資計(jì)劃范圍內(nèi)，對該計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

三、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司資本規(guī)劃》。

四、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司2017年度利潤分配預(yù)案》，同意2017年實(shí)施不分配不轉(zhuǎn)增股利分配方案。

五、會議審議并以舉手表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司2017年度董事會工作報(bào)告》。

六、會議審議并以舉手表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司2017年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

七、會議審議并以投票表決方式通過了《<長沙銀行股份有限公司章程>修正案》。

八、會議審議并以投票表決方式通過了《<長沙銀行股份有限公司章程>（上市適用）修正案》。

九、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司信息披露管理辦法》、《長沙銀行股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》、《長沙銀行股份有限公司董事會秘書工作制度》、《長沙銀行股份有限公司年度報(bào)告信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《長沙銀行股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理辦法》、《長沙銀行股份有限公司大股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度》、《長沙銀行股份有限公司董事和高級管理人員任職資格管理辦法》、《長沙銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》。

十、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司關(guān)于延長上市相關(guān)決議有效期的議案》，同意將本行2016年臨時(shí)股東大會決議有效期自到期之日起再延長十二個(gè)月。

十一、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司2017年年度報(bào)告》（年報(bào)摘要）及《長沙銀行股份有限公司2017年年度審計(jì)報(bào)告》。

十二、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司關(guān)于聘請會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意本行聘請天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本行2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，為本行提供審計(jì)服務(wù)。

十三、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司關(guān)于發(fā)起設(shè)立金融租賃公司的議案》，同意本行控股發(fā)起設(shè)立金融租賃公司，股份占比不低于51%，股東大會同意授權(quán)董事會確定最終的金融租賃公司股東結(jié)構(gòu)及資本構(gòu)成，并辦理向有關(guān)監(jiān)管部門或機(jī)構(gòu)申請、審批、登記、核準(zhǔn)等手續(xù)（本行能否設(shè)立以及何時(shí)設(shè)立金融租賃公司以監(jiān)管部門審批意見為準(zhǔn)）。

十四、會議通報(bào)了《長沙銀行股份有限公司2017年度董事履職評價(jià)結(jié)果》、《長沙銀行股份有限公司2017年度監(jiān)事履職評價(jià)結(jié)果》、《長沙銀行股份有限公司2017度高管人員履職評價(jià)結(jié)果》。

 

特此公告

2018年5月10 日