本行監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

長沙銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年12月6日以電子郵件及書面方式發(fā)出關(guān)于召開第五屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議的通知，會(huì)議于2018年12月10日（星期一）下午15：00在長沙銀行總行（湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心B座）33樓3301會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事長吳四龍主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)參加表決監(jiān)事5名，實(shí)際參加表決監(jiān)事5名，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所形成的決議合法、有效。會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：

1. 審議通過了《關(guān)于長沙銀行股份有限公司符合非公開發(fā)行優(yōu)先股條件的議案》。

   表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

2. 審議通過了《關(guān)于〈長沙銀行股份有限公司境內(nèi)非公開發(fā)行優(yōu)先股方案〉的議案》。

   表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

3. 審議通過了《關(guān)于〈長沙銀行股份有限公司境內(nèi)非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案〉的議案》。

   表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

4. 審議通過了《關(guān)于〈長沙銀行股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性報(bào)告〉的議案》。

   表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

5. 審議通過了《關(guān)于〈長沙銀行股份有限公司境內(nèi)非公開發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施〉的議案》。

   表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

6. 審議通過了《關(guān)于〈長沙銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告〉的議案》。

   表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

7. 審議通過了《關(guān)于修訂〈長沙銀行股份有限公司章程〉的議案》。

   表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

8. 審議通過了《關(guān)于長沙銀行股份有限公司申請(qǐng)核銷湖南美霓進(jìn)出口有限公司等2戶呆賬的議案》。

   表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

9. 審議通過了《關(guān)于長沙銀行股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。

   表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

10. 審議通過了《關(guān)于長沙銀行股份有限公司對(duì)長沙市軌道交通集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)授信的議案》。

    表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

11. 審議通過了《關(guān)于長沙銀行股份有限公司對(duì)湖南長銀五八消費(fèi)金融股份有限公司重大內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易變更的議案》。

    表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

12. 審議通過了《關(guān)于長沙銀行股份有限公司部分不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓處置方案的議案》。

    表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

13. 審議通過了《關(guān)于長沙銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

上述議案中，第一、二、三、四、五、六、七、九、十三項(xiàng)議案尚須提交本行股東大會(huì)審議。

特此公告。

 

 

 

長沙銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2018年12月11日